자금 세탁을 방지하기 위해 새로운 규칙을 준수해야 하는 페루 암호화폐 회사

11년 2024월 XNUMX일 - 대략 2 분 읽는 데 몇 분

핵심 포인트:

페루, VASP에 대한 새로운 KYC 및 AML 규정 출시

이 결의안에는 페루 암호화폐 회사(VASP)가 포괄적인 조치를 구현해야 한다는 요구 사항이 포함되어 있습니다. 고객 파악 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 정책으로 배포할 수 있습니다.

새로운 규칙에 따라 암호화폐 회사는 페루 AML 및 테러자금조달(TF) 정책을 시행하기 위해 규정 준수 담당자를 임명해야 합니다. 이를 위해서는 페루 암호화폐 거래소가 효율적인 KYC 정책 및 절차를 보장하고 엄격한 실사를 수행해야 합니다.

솔루션의 또 다른 중요한 점은 VASP가 거래 금액이 $1,000를 초과하는 경우 모든 사용자를 식별하고 추가 정보를 얻어야 한다는 것입니다. 이는 가상자산의 양도는 전자적 양도로 취급되어야 한다는 여행규칙에 해당합니다.

규정은 다음과 같습니다. FATF(재정조치 태스크포스)—자금세탁에 맞서 싸우기 위해 노력하는 정부간 기구입니다. 이번 조치는 거래에 대한 엄격한 통제를 통해 가상자산 플랫폼의 범죄적 이용을 방지할 예정이다.

이 규정은 페루 암호화폐 회사의 활동에 직접적인 영향을 미치며 암호화폐에는 직접 적용되지 않습니다. VASP가 호스팅하는 지갑 간의 거래 및 기타 활동에 중점을 둡니다.

현재 운영 중인 페루 암호화폐 회사들은 결의안을 준수하기 위해 120일 동안 활동을 조정해야 합니다.

면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 논평으로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 스스로 조사해 보시기 바랍니다.

핵심 포인트:

현재 운영 중인 페루 암호화폐 회사들은 결의안을 준수하기 위해 120일 동안 활동을 조정해야 합니다.

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